2023年12月22日，庞大集团（601258）公告收到证监会河北监管局下发的《行政处罚事先告知书》，上海久诚律师事务所许峰律师认为，庞大集团的虚假陈述违法性质较为严重，而且涉及多种违法行为，如果投资者因庞大集团虚假陈述受损，目前已可发起索赔，但同时应注意庞大集团退市对索赔可能导致的风险。

上述《行政处罚事先告知书》公告信息显示，经查明，庞大集团在上市期间涉嫌违法的事实如下：

一、未按规定披露重大诉讼、仲裁事项

2022年4月14日，公司收到《北京金融法院应诉通知书》((2022）京74民初823号），涉案金额15.73亿元。2022年9月9日，公司收到《北京市第二中级人民法院应诉通知书》((2022）京02民初154号），涉案金额5.46亿元。2022年11月8日，公司收到唐山仲裁委员会发来的《仲裁通知书》((2022）唐仲裁字第229号），涉案金额7.47亿元。

上述重大诉讼、仲裁事项，公司均未及时披露，直至2023年1月21日才通过《关于部分诉讼案件进展的公告》披露相关信息。

二、公司披露的2022年半年度报告存在重大遗漏

2022年4月14日，公司收到《北京金融法院应诉通知书》((2022）京74民初823号），涉案金额15.73亿元。公司2022年8月26日披露的2022年半年度报告未披露该重大诉讼。

三、公司披露的2019年、2020年、2021年、2022年年度报告存在虚假记载

2019年至2022年间，庞大集团通过债务重组、股权转让，虚增或虚减相关年度利润总额，导致公开披露的2019年、2020年、2021年、2022年年度报告存在虚假记载。

上海久诚律师事务所主任许峰律师认为，结合上述违规事实，根据证券法以及虚假陈述侵权司法解释规定，在2020年6月23日到2023年5月27日之间买入庞大集团股票，并且在2023年5月27日后卖出或继续持有股票的投资者，目前已可发起索赔。